金融界5月7日(rì)消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机(jī)关已对主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进(jìn)行(xíng)独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安(ān)机(jī)关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责任人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退(戊申年是哪一年tuì)缴违法所得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事(shì)陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单(dān)位的回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控(kòng)股旗戊申年是哪一年下(xià)有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大(dà)举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行(xíng)超过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层(céng)资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关(guān)注(zhù)，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立(lì)专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作组调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均(jūn)在调查(chá)雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司(sī)的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及潜(qián)在风险情况。

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