金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某等人(rén)采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并(bìng)已(yǐ)委厦门是几线城市呢托(tuō)专业机构进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦(dūn)促涉案(àn)公司相关(guān)责任(rèn)人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控厦门是几线城市呢股还(hái)有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾(céng)在(zài)集(jí)团内主管资金的头号人物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能(néng)涉及集中交易雪松(sōng)控股旗(qí)下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖(huī)失联。近日(rì)，公(gōng)司工(gōng)作(zuò)人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方(fāng)式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复(fù)，无(wú)法确(què)定(dìng)陈晖失(shī)联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不会对(duì)公司董事(shì)会的运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松(sōng)系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随(suí)着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易(yì)融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松信托2厦门是几线城市呢00亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门(mén)的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作(zuò)组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及(jí)潜在风险情况。

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