金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市(shì)公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司下(xià)属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已(yǐ)对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主动配合(hé)调(diào)查，积极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经(jīng)报道(dào)，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其(qí)中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资(zī)金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的回复，无(wú)法确(què)定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导(dǎo)致公(gōng)司董(dǒng)事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司(sī)的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的(de)经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融(róng)产品底层资(zī)产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部(bù)门的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查(chá)。据了(le)解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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