金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安(ān)局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事(shì)强制(zhì)措(cuò)施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构(gòu)进(jìn)行(xíng)独立鉴定和(hé)司(sī)法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动(dòng)投(tóu)案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一(yī)财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是(shì)过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金受到(dào)严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单位(wèi)的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低(dī)人(rén)数(shù)，不会对公司(sī)董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司(sī)的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贵州海拔高度是多少(yīn)贸然大举介(jiè)入(rù)金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总规模贵州海拔高度是多少超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融(róng)”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关(guān)注(zhù)，目前(qián)公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。与此(cǐ)同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组均(jūn)在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情况。

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