金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下(xià)午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局(jú)依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案(àn)相关(g张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事uān)资产予以查封(fēng)、张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事扣(kòu)押、冻(dòng)结(jié)。公安(ān)机(jī)关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股(gǔ)集(jí)团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控(kòng)股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林(lín)伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金(jīn)受到(dào)严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多(duō)次(cì)通过电话(huà)、微信等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人(rén)取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的(de)工(gōng)作单位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截(jié)至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的(de)回(huí)复，无法确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公司董事(shì)会仍(réng)有8名(míng)董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事(shì)会(huì)成员(yuán)低(dī)于法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对(duì)公司董事(shì)会的(de)运(yùn)作和公司的(de)正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于贸(mào)易融(róng)资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却(què)因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金融产品底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼(lóu)空(kōng)，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注(zhù)，目前公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作(zuò)组正同步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违(wéi)法违规(guī)及潜在风险情况。

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