金融界5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì)公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物(wù)林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈(chén)晖失联的(de)具(jù)体原(yuán)因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司(sī)董事(shì)会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着上(shàn自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查g)市公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样引起监(jiān)管部(bù)门的(de)关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作(zuò)组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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