金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)下属的(de)广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公(gōng)司(sī)等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安(ān)机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人(rén)张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾(céng)在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工(gōng)作(zuò)单位联系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司(sī)的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发(fā)理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部门的(de)关(guān)注，目(mù)前(qián)公安(ān)经(jīng)侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此(cǐ)同(tóng)时，江(jiāng)西省(shěng)银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情(qíng)人士(shì)透露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组与银保监(jiān)工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在调查雪(xuě)松控(kòng)股进(jìn)驻之后信(xìn)托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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