金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安(ān)”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某(mǒu)是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松控股有(yǒu)多(duō)位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么(huī)失联后，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团(tuán)内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉(shè)及(jí)集中交(jiāo)易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)。近(jìn)日，公司工作人员多次通(tōng)过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作(zuò)和公司的(de)正常经营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常。

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　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融(róng)行业(yè)，举债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托同(tóng)样(yàng)引起监(jiān)管部(bù)门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立(lì)专(zhuān)案(àn)组调查雪松信(xìn)托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局(jú)也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的违法违规及(jí)潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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