金(jīn)融(róng)界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下(xià)属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施(shī)；已(中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人(rén)员主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆(gān)配资(zī)，交易(yì)失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其(qí)现(xiàn)状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōn中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗g)国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗)市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融(róng)资(zī)，在(zài)企业规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资(zī)金募集方、名(míng)义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步(bù)进行调(diào)查(chá)。据(jù)了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监局也(yě)成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后(hòu)信托公(gōng)司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风险情况。

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