金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依法提取天可汗是什么意思指的是谁，天可汗正确读音相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对(duì)涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控(kòng)制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集(jí)中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得(dé)联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖(huī)工作单(dān)位的(de)回复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人(rén)数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关(guān)资金(jīn)募集方、名(míng)义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组(zǔ)正同(tóng)步(bù)进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松(sōng)信(xìn)托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的(de)违法违规及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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