金(jīn)融(róng)界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信(xìn)公众号(hào)消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法(fǎ)对雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆(yuán)方投资(zī)有(yǒu)限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措(cuò)施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心(xīn)高管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是(shì)过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士向(xiàng)记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)电(diàn)话、微信(xìn)等方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低人数高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来，不会对(duì)公司董事(shì)会的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经营产生(shēng)影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰(fēng)时期的(de)雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的(de)雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资(zī)，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名(míng)义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的(de)雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管部门(mén)的关注，目(mù)前(qián)公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组正同步进行调查(chá)。据(jù)了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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