金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案(àn)公司相关(guān)责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，通(tōng)告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有多(duō)名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头号(hào)人(rén)物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两家(jiā)上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工作人员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等(děng)方式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)联(l吴亦凡资产多少亿ián)系(xì)，均无法与其(qí)本(běn)人取得联(lián)系(xì)。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工(gōng)作(zuò)单位联(lián)系(xì)询问其(qí)现(xiàn)状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位的回复，吴亦凡资产多少亿无法确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因(yīn)。截至本(běn)公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数，不会对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有(yǒu)着(zhe)上(shàng)市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸(mào)然大(dà)举介入金融(róng)行业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资人，大多(duō)人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的(de)关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查(chá)。据(jù)了解，江西省(shěng)公(gōng)安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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