金融界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机(jī)构进行独立鉴(jiàn)起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口00; line-height: 24px;'>起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责任人员(yuán)主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人(rén)物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的(de)工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截(jié)至本公告(gào)披露(lù)日(rì)，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低(dī)于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市(shì)公司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大之后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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