金融界(jiè)5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局(jú未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗)依(yī)法对雪松控股集团有限公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法(fǎ)提(tí)取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委(wěi)托(tuō)专业(yè)机(jī)构进行(xíng)独(dú)立鉴定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的资(zī)金受到(dào)严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联(lián)的具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和(hé)公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家(jiā)于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调(diào)查。据(jù)了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底(dǐ)成(chéng)立(lì)专案组调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松(sōng)控股进驻之后信托公(gōng)司(sī)的(de)违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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