金(jīn)融界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依(yī)法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进(jìn)行独立(lì)鉴定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通(tōng)告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不(bù)是(shì)雪(xuě)松(sōng)系(xì)实(shí)控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可(kě)能(néng)涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等(děng)方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联(lián)的(de)具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司董事会(huì)成员低于(yú)法定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

总监和经理哪个大rc="http://img.jrjimg.cn/2023/05/07/fc029a33313ccca926161243f4c49fb1.png" alt="雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！被定(dìng)义“非法吸收(shōu)公众存款”，广州市公安(ān)局(jú)立案查处(chù)，“中国嘉(jiā)能可”终(zhōng)究是大(dà)梦一(yī)场">

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发(fā)展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松(sōng)系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资(总监和经理哪个大zī)产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步(bù)进(jìn)行调查(chá)。据(jù)了解(jiě)，江西(xī)省公(gōng)安厅经(jīng)侦(zhēn)总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监局也总监和经理哪个大成立了(le)工作组调(diào)查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情况。

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