金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号(hào)消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司(sī)下属的广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉(shè)案(àn)公司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司(sī)高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是(shì)过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向(xiàng)记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本人取(qǔ)得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖(huī)工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有83502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事(shì)会(huì)成员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦想3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举(jǔ)介(jiè)入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底层(céng)资产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人(rén)去楼(lóu)空(kōng)，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团(tuán)旗下的(de)雪松信托(tuō)同样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据了(le)解(jiě)，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案(àn)组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成(chéng)立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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