金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公(g辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话ōng)安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪(xuě)松系实(shí)控(kòng)人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心(xīn)高管被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还(hái)有(yǒu)多(duō)名原高(gāo)管、现高管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉及(jí)到使用场外(wài)高杠(gāng)杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过(guò)电(diàn)话、微(wēi)信(xìn)等(děng)方(fāng)式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的(de)工(gōng)作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的(de)回(huí)复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底成立专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监局(jú)也成立(lì)了工(gōng)作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在(zài)调(diào)查雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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