金(jīn)融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)下属的(de)广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦促(cù)涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控(kòng)人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖(huī)一(yī)同于半年前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原雪松控股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在集团内主管(guǎn)资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联(lián)系，均(jūn)无法与(yǔ)其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至目(mù)前苏州是几线城市呢，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失联不会(huì)导(dǎo)致(zhì)公(gōng)司董事会(huì)成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财(cái苏州是几线城市呢)苏州是几线城市呢产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起(qǐ)监管部门(mén)的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同(tóng)步进行(xíng)调(diào)查。据了(le)解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也(yě)成立(lì)了(le)工作组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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