金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措(cuò)施(shī)；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案(àn)数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法所得中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其本(běn)人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入(rù)金(jīn)融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信(xìn)托20中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大0亿(yì)供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层(céng)资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门(mén)的(de)关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同(tóng)步进行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风险情况。

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