金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市(shì)公安局(jú)黄埔区分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关责任(rèn)人员(yuán)主动(dòng)配合调(diào)查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无(wú)法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公(gōng)司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事会成员低(dī)于(yú)法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司董事(shì)会的(de)运作(zuò)和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时(shí)期的(de)雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪(xuě)松(sōng)系起(qǐ)家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然大(dà)举(jǔ)介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付(fù)债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过(guò)200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组均(jūn)在(zài)调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及潜(qián)在风(fēng)险情(qíng)况。

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