金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审(shěn)计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪(xuě)松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁(cá台湾是省还是市 台湾是省会吗i)、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家(jiā)上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布(bù)公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单(dān)位(wèi)联(lián)系(xì)询(xún)问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事(shì)陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公司董事会的(de)运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州(zhōu台湾是省还是市 台湾是省会吗)创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模的(de)扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股台湾是省还是市 台湾是省会吗(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)旗(qí)下的雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部(bù)门的(de)关(guān)注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司(sī)的违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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