金融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关责任人(rén)员主(zhǔ)动配(pèi)合调(diào)查，积极(jí)退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不得(dé)而知(zhī)。

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被(bèi)控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪松(sōng)控(kòng)股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉(shè)及集(jí)中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近(jìn)日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈(chén)晖的工作单(dān)位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前(qián)，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方单(dān)位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本(běn)公告披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会(huì)成员(yuán)低于法定最低人(rén)数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作和公司的(de)正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创(chuàng)立雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在(zài)企业规(guī)模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募(mù)集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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