金融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微(wēi)信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立(lì)案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关(guān)涉(shè)案数据，并(bìng)已委托(tuō)专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多(duō)位(wèi)核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控制(zhì)，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资(zī)金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gpp7塑料杯能不能装开水ǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xupp7塑料杯能不能装开水ě)松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其(qí)本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不会(huì)对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融(róng)行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投资(zī)人发(fā)行(xíng)超过350余(yú)只理(lǐ)财(cái)产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品(pǐn)的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金(jīn)募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组正同步进(jìn)行(xíng)调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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