金融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托(tuō)专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责(zé)任(rèn)人员主动(dòng)配合(hé)调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松(sōng上尉是什么级别，上尉是连长还是营长)控股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)之(zhī)一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多次通过(guò)电(diàn)话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈(chén)晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司(sī)的(de)经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下(xià)销售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资人(rén)发(fā)行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组正同(tóng)步上尉是什么级别，上尉是连长还是营长进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况。

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