金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限公司下(xià)属的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案(àn)查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调(diào)查，积(jī)极退缴违法所得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控(kòng)股还(hái)有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖(huī)一同于半年前被控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过电(diàn)话、微信等方式与公(gōng)司董事(shì乔丹有多高)陈晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的回(huí)复(fù)，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司(s乔丹有多高ī)发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介乔丹有多高入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产(chǎn)品的(de)底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗(qí)下(xià)的雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正(zhèng)同步进(jìn)行(xíng)调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成(chéng)立了(le)工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司(sī)的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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