金融界(jiè)5月7日消息 雪松(sōng)系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正)众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控人(rén)张劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核(hé)心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道(dào)，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金(jīn)的头号人(rén)物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确(què)定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联不会(huì)导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正，不会对公司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随(suí)着(zhe)公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业(yè)。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却因贸(mào)然大举介入(rù)金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等(děng)渠道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股集(jí)团旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的(de)关(guān)注，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行调查。据(jù)了(le)解(jiě)，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立(lì)了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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