金融界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息 雪(xuě)松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的(de)广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关(guān)涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是(shì)曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁(cái)的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多(duō)次(cì)通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司(sī)尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联(lián)的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不(bù)会导致公司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对(duì)公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的(de)正常(cháng)经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市公司(sī)雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却(què)因贸然大举介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团(tuán)队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(项数怎么求公式，等差数列的项数怎么求kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下(xià)的(de)雪松(sōng)信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银保监局也(yě)成立了工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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