金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下属的(de)广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案相关资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案(àn)公司相(xiāng)关(guān)责(zé)任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极(jí)退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪松控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈(chén)晖(huī)一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及集(jí)中(zhōng)交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下(xià)两家上(两斤大概有多重参照物，2斤有多重？shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使用(yòng)场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人(rén)员(yuán)多两斤大概有多重参照物，2斤有多重？次通过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖(huī)联(lián)系，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回(huí)复，无法确定(dìng)陈(chén)晖失联的(de)具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企业规(guī)模的(de)扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入(rù)金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最(zuì)终无(wú)法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿两斤大概有多重参照物，2斤有多重？元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起(qǐ)监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的违法违规(guī)及潜在风险情况。

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