金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已(yǐ)对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失(shī)联(lián)。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作人(rén)员(yuán)多次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前(qián)，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因(yīn)贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资(zī)人发行推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规(guī)模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部(bù)门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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