金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安(ān)”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区(qū)分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆方投资(zī)有(yǒu)限(xiàn)公司等(děng)涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已(yǐ)对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司(sī)相关(guān)责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成(zuì)悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股有多(duō)位核心高(gāo)管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆(bào)出(chū)雪松控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司(sī)的正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经(jīng)营管理一(yī)切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的(de)雪松系起家于(yú)贸易融(róng)资，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却(què)因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成(dào)，向超过8000名投资人(rén)发行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的(de)雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西(xī)省银(yín)保监(jiān)局也成(chéng)立了(le)工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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