7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年苏州区号是多少前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、苏州区号是多少微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的工作单(dān)位联(lián)系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目(mù)前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定最低人数，不(bù)会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资(zī)人，大(dà)多人(rén)去楼空(kōng)，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目(mù)前(qián)公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了(le)工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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