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苏州区号是多少 雪松系正式暴雷!被定义“非法吸收公众存款”,广州市公安局立案查处,“中国嘉能可”终究是大梦一场

苏州区号是多少>  金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷!

  7日下午,“广州黄埔公安”微信公众号消息,广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股(gǔ)集团(tuán)有限(xiàn)公司(sī)下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存款立(lì)案查处。

  根据通告,公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事(shì)强制措施;已依法提取相关(guān)涉案数据,并已(yǐ)委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审计;已对(duì)涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调查(chá),积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的,可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

雪松系正(zhèng)式暴雷!被定义“非法吸收公众存款”,广州市(shì)公安局立案查处,“中国(guó)嘉能(néng)可”终究是大梦(mèng)一场(chǎng)

  值得注意的是(shì),通(tōng)告(gào)中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限,主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

  日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位核(hé)心高管被控制(zhì)

  日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核(hé)心高管被控(kòng)制,其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林(lín)伟龙(lóng)。

  据第(dì)一财经报道,继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后,雪松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年苏州区号是多少前被控制,其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物林伟龙,以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬。

  谢、林二人所涉案情,一(yī)是涉众集资,二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外(wài),林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票,知(zhī)情人士向记者透露(lù),林(lín)伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资(zī),交(jiāo)易(yì)失(shī)败,导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损。

  4月13日,齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称,公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日,公(gōng)司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、苏州区号是多少微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系,均无法与其本人取得(dé)联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的工作单(dān)位联(lián)系询(xún)问其现(xiàn)状,截至目(mù)前(qián),公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复,无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日,公司董事会(huì)仍有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定最低人数,不(bù)会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和(hé)公司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生(shēng)影响,公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常。

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  “中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

  “雪松系”创始人为张劲(jìn),其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松控(kòng)股,随着公司发(fā)展壮大,巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸(mào)易融资,在(zài)企业规模的扩大之后,却(què)因贸然大举介入(rù)金融行业,举债加杠杆,发理(lǐ)财产品,最终无法偿付债(zhài)务,迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

  2020年9月(yuè),《证券时报》报道,指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无,公司涉嫌自融。

  2022年2月,雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道,向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品,总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”,并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资(zī)人,大(dà)多人(rén)去楼空(kōng),投资者(zhě)追讨无门。

  最近,雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注,目(mù)前(qián)公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解,江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与(yǔ)此同(tóng)时,江(jiāng)西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了(le)工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托。

  知情(qíng)人(rén)士透露,公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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