金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下(xià)属的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机(jī)关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是(shì)曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使(shǐ闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局)用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具(jù)体原(yuán)因。截(jié)至本(běn)公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董(dǒng)事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却(què)因(yīn)贸然(rán)大举(jǔ)介入金融行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向超过(guò)8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的(de)底(dǐ)层(céng)资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此同时(shí)，江西(xī)省银(yín)保监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违规及(jí)潜在风险情况。

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