金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分(fēn)局(jú)依法对(duì)雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行(xíng)独(dú)立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到(dào)使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作(zuò)人(rén)员多次通过(guò)电话、微(wēi)信(xìn)等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖(huī)的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公告披露(lù)日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正常经营产生影响，公司(sī)的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

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　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发(fā)行超过(guò)350压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工作组均在(zài)调(diào)查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托(tuō)公司的(de)违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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