金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副(fù)总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于(yú)半(bàn)年(nián)前被(bèi)控制，其(qí)中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资(zī)金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集(jí)中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通(tōng)过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作单(dān)位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会成员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的(de)正常经(jīng)营产生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的(谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么de)扩大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品(pǐn)的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人(rén)去(qù)楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪(xuě)松信托(tuō)同样(yàng)引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调查雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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