金(jīn)融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司(sī)下(xià)属的(de)广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不(bù)得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还(hái)有(yǒu)多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪(xuě)松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内(nèi)主瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司(sī)工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方式(shì)与公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询(xún)问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法确(què)定(dìng)陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期(qī)的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松(sōng)系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩(kuò)大之后，却(què)因贸然大(dà)举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集(jí)方、名义(yì)融资人，大多(duō)人(rén)去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门的(de)关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安经侦专案瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢组与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了(le)解(jiě)，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况(kuàng)。

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