金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号(hào)消息，广(guǎng)州(zhōu)市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖(huī)一同(tóng)于(yú)半(bàn)年前被控制(zhì)，其10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林(lín)伟龙还可(kě)能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式与公司董10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联系询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事(shì)会仍(réng)有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家(jiā)于贸易(yì)融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也(yě)成(chéng)立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股进驻之后信(xìn)托公(gōng)司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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