金融界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告(gào)，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责(zé)任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股中国有多少万大军，中国多少万兵力被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉(shè)及集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资(zī)金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会的运作(zuò)和公司(sī)的正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪(xuě)松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产中国有多少万大军，中国多少万兵力品底层资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省(shěng)银(yín)保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况(kuàng)。

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