金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司(sī)下属(shǔ)的(de)广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)、雪松(sōng)控股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集资，二是(shì)过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙方式(shì)与公司董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与(yǔ)其(qí)本人(rén)取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因。截至本(běn)公告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对公司(sī)董事(shì)会的(de)运作和公(gōng)司的(de)正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然(rán)大举介(jiè)入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼(lóu)空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查(chá)雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组均(jūn)在(zài)调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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