金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核(hé)心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中(zhōng)之一(yī)是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公(gōng)司(sī)高(gāo)管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年(nián)前(qián)被控制(zhì)，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可能涉(shè)及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失败(bài)，导致(zhì)雪松的资(zī)金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖(huī)失联的(de)具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常(chán陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文g)履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司(sī)的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债(zhài)务，迎来(lái)了(le)暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应(yīng)链金(jīn)融(róng)产品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)通过旗(qí)下(xià)销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的(de)雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调查(chá)。据(jù)了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在(zài)调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违法(fǎ)违(wéi)规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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