金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下(xià)属的(de)广(guǎng)东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计(jì)；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任(rèn)人员主动配合(hé)调(diào)查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，通告中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是(shì)不是(shì)雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)，其中之(zhī)一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资(zī)金(jīn)拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股(gǔ)票，知情(qíng)人(rén)士向(xiàng)记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高(gāo)杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多(duō)次通过电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联(lián)的具体(tǐ)原整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚因(yīn)。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对公司(sī)董事(shì)会的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目(mù)前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保(bǎo)监局(jú)也成立(lì)了工作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚进驻之(zhī)后(hòu)信托公司(sī)的(de)违(wéi)法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况。

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