金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等(děng)人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相(xiāng)关(guān)责任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从(cóng)轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核(hé)心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号(hào)人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众(zhòng)集资，二(èr)是过(guò)手资金(jīn)拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交易雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工(gōng)作人员(yuán)多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢)始人为张劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公(gōng)司(sī)发(fā)展壮大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的(de)关注，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作(zuò)组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调(diào)查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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