金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依(yī)法提(tí)取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极(jí)退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪(xuě)松控股(gǔ)还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖(huī)一同于半(日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家bàn)年前被控制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人(rén)物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢(日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过(guò)手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人(rén)士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能(néng)涉(shè)及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过电(diàn)话(huà)、微信(xìn)等方式(shì)与公司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作单(dān)位(wèi)的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖(huī)失联的具(jù)体原因。截(jié)至本公告披露(lù)日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定最低(dī)人数，不会(huì)对公司(sī)董事会的运作和公司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大(dà)之(zhī)后，却(què)因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底层(céng)资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售(shòu)团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超过350余(yú)只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募(mù)集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管部门(mén)的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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