金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存(cún)款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责(zé)任人员主动配合(hé)调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多(duō)名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股副(fù)总裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管资金(jīn)的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是(shì)涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家(jiā)上(shàng)市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月(yu佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次è)13日，齐(qí)翔腾达(dá)发(fā)布(bù)公告(gào)称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名(míng)董事(shì)正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不(bù)会(huì)对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公司的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着(zhe)上(shàng)市公司雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业(yè)规模的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金(jīn)融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财(cái)产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关理佳明运动手表是哪个国家的 佳明手表属于什么档次(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资(zī)金(jīn)募集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行调(diào)查。据(jù)了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银(yín)保监(jiān)局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公(gōng)司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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