金融(róng)界5月7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众(zh夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物òng)号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告(gào)，公安(ān)机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人(rén)采取(qǔ)刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对(duì)于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高(gāo)管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一同(tóng)于(yú)半年前(qián)被(bèi)控制，其中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人士向记(jì)者透(tòu)露(lù)，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受(shòu)到(dào)严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称(chēng)，公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司已(yǐ)向陈(chén)晖的(de)工作(zuò)单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单(dān)位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会(huì)成员低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对(duì)公司董事会(huì)的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生(shēng)影响，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始(shǐ)人(rén)为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的(de)扩(kuò)大(dà)之后(hòu)，却(què)因贸(mào)然大(dà)举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关(guān)资(zī)金(jīn)募集方、名(míng)义融资人(rén)，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物>

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规(guī)及潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情况。

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