金(jīn)融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉(shè)案(àn)数(shù)据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关(guān)资(zī)产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主动配合(hé)调查(chá)，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告中(zhōng)信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是(shì)不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中之一(yī)是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所(suǒ)涉案情，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资，二(èr)是(shì)过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票(piào)，知情人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均(jūn)无法与其(qí)本(běn)人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其(qí)现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公司董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公(gōng)司(sī)董事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期(qī)的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业(yè)规(guī)模的扩大之(zhī)后，却(què)因(yīn)贸然大(dà)举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债(zhài)务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)兰州女人为什么戴头巾兰州女人为什么戴头巾时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资人(rén)发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超(chāo)过(guò)200亿元。相关(guān)理财(cái)产(chǎn)品的(de)底(dǐ)层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义(yì)融资人，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也(yě)成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均兰州女人为什么戴头巾在(zài)调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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