金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资有(yǒu)限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托(tuō)专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系中国一共有多少万亿钱实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同(tóng)于半(bàn)年(nián)前(qián)被(bèi)控制，其中包括原雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――中国一共有多少万亿钱*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司(sī)董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询问其(qí)现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具(jù)体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法(fǎ)定最(zuì)低(dī)人(rén)数，不会对公司董事会的(de)运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的(de)关注(zhù)，目前公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违法(fǎ)违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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