金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司下属的(de)广(guǎng)东圆(yuán)方投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案(àn)公(gōng)司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告(gào)中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金(jīn)的(de)头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可(kě)能(néng)涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场外(wài)高杠(gāng)杆配(pèi)资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截至本公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事会含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式(huì)仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职(含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式zhí)。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数，不(bù)会对(duì)公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名(míng)投(tóu)资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财(cái)产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的(de)关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正同步进行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案(àn)组调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻(zhù)之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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