金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团有限公司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不(bù)得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交(jiāo)易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系(xì)询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公(gōng)司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司的正常(cháng)拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的(de)雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企(qǐ)业(y拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系è)。梦想(xiǎng)成(chéng)为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿(yì)供(gōng)应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下销(xiāo)售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投资(zī)人发(fā)行(xíng)超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方(fāng)、名义融(róng)资人(rén)，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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