金(jīn)融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司(sī)相(xiāng)关责任人员主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告(gào)中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股(gǔ)还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于(yú)半年前(qián)被控(kòng)制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股票，知(zhī)情人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人(rén)员多(duō)次通(tōng)过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得(dé)联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)不会导致公司董事(shì)会(huì)成(chéng)员低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作(zuò)和公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期(qī)的(de)雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财(cái)产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立(lì)了(le)工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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