金(jīn)融(róng)界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局依法对(duì)雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有(yǒu)限公(gōng)司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关(guān)涉案(àn)数(shù)据，并(bìng)已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉(shè)案(àn)公司相(xiāng)关(guān)责任(rèn)人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据(jù)第一财经(jīng)报道，继(jì)稍(shāo)早前(qián)爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？(huī)失联。近(jìn)日(rì)，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过电话、微(wēi)信等(děng)方式(shì)与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其(qí)现状(zhuà北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？ng)，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失(shī)联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披(pī)露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年(nián)在(zài)广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦(mèng)想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融(róng)行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链(liàn)金融产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人(rén)发行(xíng)超过(guò)350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组正同步进(jìn)行调(diào)查(chá)。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年底成(chéng)立专案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西省(shěng)银保监局(jú)也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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